Fabián Saraco y Sol Piro están acusados de ser organizadores de la asociación ilícita y tenían la función de lavar el dinero obtenido de las apuestas clandestinas.
Fabián Nahuel Saraco y Sol Piro procesados por integrar una asociación ilícita dedicada a la explotación de casinos clandestinos online y lavado de activos, se negaron a declarar en un nuevo llamado a indagatoria del Juez Federal Santiago Inchausti.
La pareja que integraba el grupo dedicado al lavado del dinero proveniente de las apuestas clandestinas se encuentra procesada desde finales de 2024. En el caso de Piro se le imputan los delitos de integrar la asociación ilícita en calidad de organizadora; lavado de activos y administración y explotación de juegos de azar, sin la debida autorización que debe brindar el órgano regulador, en este caso, Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires.
Saraco comparte la misma acusación y estuvo bajo arresto domiciliario hasta que se venció el plazo de dos años de prisión preventiva que le había dictado el juez.
Según la investigación llevada adelante por el juez Santiago Inchasuti y motorizada por la Fiscalía Federal N°1 de esa ciudad, a cargo de Laura Mazzaferri, el Grupo Saraco constituía uno de los tres principales núcleos de la asociación ilícita. Estaba integrado principalmente por Fabián Nahuel Saraco y Lucas Andrade, señalados como presuntos organizadores de la estructura dedicada a la explotación ilegal de plataformas de apuestas online.
Saraco y Andrade habrían utilizado la empresa constructora KOWU44 S.A., conformada por sus parejas, Sol Piro y Ornela Valdettaro, como una herramienta para ocultar y canalizar parte de los bienes obtenidos mediante las maniobras investigadas.
A través de esa sociedad se habría concretado la adquisición de cuatro oficinas y una cochera en la calle Rawson por $12 millones, además de propiedades en los exclusivos desarrollos NorthBeach y Developer Lagoon.
El funcionamiento del grupo se habría integrado a un esquema más amplio de lavado de activos, basado en el uso de cuentas bancarias pertenecientes a terceros —las denominadas “cuentas mulas”— y el fraccionamiento de grandes sumas de dinero mediante la modalidad conocida como “pitufeo”, con el objetivo de dificultar el seguimiento de los fondos.
La Justicia sostiene que el Grupo Saraco compartía logística y métodos de blanqueo con los grupos Pinarello y Di Julio, que también forman parte de la investigación por asociación ilícita, lavado de activos agravado y explotación ilegal de juegos de azar.
El listado para la ampliación de indagatorias solicitado por el juez de la causa no se agota en Saraco y Piro. En los próximos días será el turno de Lucas Andrade, Ornela Valdettaro, Fabián Di Julio, Franco Di Julio, Gianluca Di Julio, Verónica Scrosoppi, Víctor Verón, Natalia Pinarello, Guillermo Jorge Hugo Pinarello y Claudia Cao. Todos involucrados en la asociación ilicita que desde el 2020 se estima que movieron decenas de millones de dólares. Sólo en criptoactivos obtuvieron casi 9 millones de dólares. A eso debe sumarse el dinero en efectivo: cajas de seguridad y dinero secuestrados en distintos allanamientos y los bienes de lujo: autos y motos.
Fuente: Mi8
